МАРОДЕРСТВО ЧЕРЕЗ ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО
Вкрадено: 1 мдрд доларів США
Освоєний бюджет: 121 млрд грн
Компанія: ТОВ “Автомагістраль-Південь”
ТОВ «Автомагістраль-Південь»
Період: 2019–2022
Керівник та бенефіціар: Олександр Бойко
Підрядник державних проектів у сфері дорожнього та інфраструктурного будівництва.
Суть викритої схеми:
Компанія створила ланцюг фіктивних фірм-прокладок (зокрема: ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Мєдан», ТОВ «Снаб Поінт», ТОВ «Сентвін») для:
• привласнення бюджетних коштів через фіктивні угоди на оренду майна та закупівлю палива й будівельних матеріалів;
• виведення коштів у готівку;
• безпідставне формування податкового кредиту.
Загальна сума привласнених державних коштів:
• Понад 5 млрд грн — через фіктивну господарську діяльність (перекази між афілійованими структурами).
• 370,9 млн грн з ПДВ — на схемі з дизельним паливом.
• 441,7 млн грн з ПДВ — загальна сума привласнених коштів групою компаній Бойка на паливі.
• 462,85 млн грн з ПДВ — на схемі з піском (через завищення вартості та реалізацію через “прокладки”).
У підсумку:
> 5,9 млрд грн привласнених коштів тільки за період 2019–2022 рр.
Це без урахування інших будівельних проектів, де могли застосовуватись аналогічні схеми.
Механіка схеми:
1. “Автомагістраль-Південь” виграє тендер.
2. Кошти переказуються на підконтрольні компанії (ТОВ «Шляховик-97», «Снаб Поінт» тощо).
3. Ці компанії переказують гроші на фірми-прокладки нібито за:
• дизельне паливо (переплата 5–8 грн/літр),
• пісок (завищення вартості вдвічі),
• фіктивну оренду складів і техніки.
4. Частина коштів повертається під виглядом орендної плати, інша — зникає через фіктивні ФОПи чи експортерів.
Особливості:
• Діяльність фірм-прокладок триває доти, доки не зацікавляться правоохоронці.
• Після цього підприємства ліквідуються, а на їхнє місце створюються нові.
• Основні вигодонабувачі — ті самі: ТОВ “Автомагістраль-Південь”, “Шляховик-97”, інші фірми Бойка.
Велике будівництво.
• Ініціатор: Президент України Володимир Зеленський
• Старт: 2020 рік
• Мета: Масштабна модернізація інфраструктури — шкіл, лікарень, стадіонів, доріг, мостів
• Фінансування: Державний, місцеві бюджети та кредити міжнародних фінансових організацій
• Оголошений бюджет (2020–2023): понад 300 млрд грн
• Куратор від ОП: Кирило Тимошенко (до 2023)
• Координатор/комунікатор: Мародер Юрій Голик (неофіційно, але ключовий консультант)
Основні підрядники, пов’язані зі скандалами:
ТОВ «СК Стройінвест»
• Отримала понад 4 млрд грн на будівництво та реконструкцію лікарень
• Виявлені завищення цін, фіктивна конкуренція, незавершені об’єкти
• Колишній власник — Денис Островський — листувався з мародером Юрієм Голиком про майбутні держпідряди
ТОВ «Будінвест Інжиніринг»
• Отримала понад 1,5 млрд грн на дороги Дніпропетровщини
• Співвласниця — фітнес-тренерка голови ОДА
• Пов’язана з мародером Юрієм Голиком та Валентином Резніченком (колишнім головою ОДА)
«Автомагістраль-Південь»
• Один із ключових підрядників “Великого будівництва” (10+ млрд грн)
• Фігурує у розслідуваннях щодо завищення вартості, фіктивних субпідрядів та легалізації коштів через експорт
Ключові скандали та зловживання:
• Монополізація підрядів — низка компаній регулярно вигравала тендери без конкуренції або з пов’язаними учасниками
• Фіктивні субпідряди та переписані власності — для приховування зв’язків з чиновниками
• Завищення вартості матеріалів — ціни на плитку, бетон, пісок і роботу перевищували ринкові на 30–100%
• Недобудови та зірвані терміни — десятки проєктів або не завершено, або завершено з відставанням
• Зв’язки з тіньовими радниками — зокрема мародер Юрій Голик мав вирішальний вплив на розподіл коштів і підрядників
Роль мародера Юрія Голика в проєкті:
• Не мав офіційної посади, але визначав комунікаційну стратегію, курував добір компаній та формування бюджету
• У розслідуванні Bihus.Info знайдено переписку між мародером Голиком і підрядниками, в якій ті просили підказки щодо розміру майбутніх держсубвенцій
• Його зв’язки з керівництвом Дніпропетровської ОДА, підрядниками та афілійованими фірмами фігурують у щонайменше трьох антикорупційних розслідуваннях
• Мародер Голик регулярно відвідував Офіс Президента та брав участь у плануванні проєктів навіть після скандалів